Pasal 171 KUHP: bisnis ilegal

Saat ini semakin banyak orang mulai terlibat dalam bisnis apapun, besar atau tidak. Sebelum memulai produksi atau jasa sendiri, Anda harus mendaftar dengan otoritas pajak sebagai badan hukum atau pengusaha.

Namun, tidak semua, ingin mendapatkan manfaat dari bisnis mereka sendiri, melewati prosedur ini. Oleh karena itu, di sini kita berbicara tentang bisnis ilegal, yang pemiliknya adalah baik kewajiban administratif dan pidana.

Pada hukum

KUHP dianggap pelaksanaan bisnis tanpa registrasi atau tanpa lisensi. Jadi, jika pengusaha sudah agen pajak, tetapi beroperasi tanpa izin khusus, juga dihukum menurut hukum (pasal 171 KUHP).

Jenis usaha, yang tentu memerlukan lisensi yang ditetapkan dalam undang-undang khusus yang diadopsi dalam hal ini. Misalnya, izin khusus diperlukan dalam melakukan kegiatan perbankan, pelaksanaan omset bahan bakar dan pelumas dan sejenis lainnya bisnis. Hal ini diperlukan untuk melindungi pasar dari bisnis yang tidak bermoral sebagai kegiatan berlisensi melibatkan kontrol khusus atas kegiatan perusahaan tersebut.

pelanggaran

Dengan demikian, jika warga negara telah memutuskan untuk memulai usaha (kegiatan, menyiratkan sistematis menerima penghasilan), itu harus terdaftar dengan administrasi pajak pada lokasi perusahaan dan / atau mendapatkan lisensi.

Dalam hal ini, jika ditentukan bahwa baik satu atau yang lain tidak, aktivitas jatuh dalam deskripsi yang berisi artikel 171 KUHP - bisnis ilegal. Tergantung pada berapa banyak individu yang terlibat dan apa margin keuntungan telah berhasil mengekstrak kalimat pengusaha dikenakan.

Kejahatan dan Hukuman: pasal 171, bagian 1 KUHP.

Bagian 1 dari posisi menyatakan bahwa jika aktivitas perusahaan seperti mensyaratkan kerusakan besar atau berhubungan dengan memperoleh pendapatan dalam jumlah seperti itu, hukuman berikut dapat diterapkan:

- denda sampai 300 ribu rubel;..

- diperlukan operasi untuk 480 jam;

- penangkapan hingga 6 bulan.

bagian 2

Selain itu, pasal 171 KUHP juga menyediakan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa orang pada rencana yang telah ditetapkan atau tidak, tetapi dengan menyebabkan kerusakan sangat besar. Hukuman untuk jenis kegiatan sebagai berikut:

- denda hingga 500 ribu rubel;..

- kerja paksa hingga 5 tahun;

- penjara hingga 5 tahun dengan denda hingga 80 ribu rubel ..

Sanksi ini mengandung pasal 171, bagian 2 KUHP.

modifikasi

Dapat dicatat bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan memperoleh pendapatan permanen, bahkan jika orang yang bersalah berhasil membuat hanya satu transaksi adalah ilegal. Namun, Pasal 171 KUHP dalam edisi baru telah memberikan pembebasan tanggung jawab pidana, jika kejahatan dilakukan untuk pertama kalinya, warga tidak memiliki catatan kriminal, dan membuat perbaikan untuk semua kerusakan yang disebabkan baik secara sukarela membayar pendapatan kepada negara.

Perubahan terkena beberapa artikel, tapi apa yang menyangkut pembebasan, disediakan untuk kejahatan komposisi sederhana, tanpa memperparah keadaan (seperti pasal 171, h. 1 KUHP).

Tentang tingkat kerusakan atau keuntungan dapat dikatakan bahwa kontrol akan menjadi jumlah yang pengusaha telah menerima. Ini termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha pada organisasi bisnis.

Misalnya, jika pemilik stasiun pengisian diselamatkan oleh jumlah tertentu, dan kemudian bahan bakar yang dibeli dan dibayar gaji karyawan, jumlah dihitung keuangan untuk transaksi debit.

makanan

Selain kejahatan sebenarnya yang diatur dalam Pasal 171 KUHP (bisnis ilegal), terutama "maju" pengusaha tidak berhenti di situ. Artinya, ada jenis lain dari bisnis ilegal, di mana organisasi terdaftar atau bahkan memiliki lisensi, tetapi ada masalah dengan barang.

Pasal 171.1 KUHP secara eksplisit menyatakan bahwa jika orang atau badan hukum (tidak masalah) mengangkut, membeli atau menerima dan menyimpan atau menjual barang tanpa tanda, itu dianggap kejahatan.

Sebagai beberapa kegiatan sesuai dengan lisensi, dan banyak barang-barang konsumen tunduk pada sertifikasi dan pelabelan khusus.

Secara terpisah, tentang produk revolusi makanan, alkohol dan tembakau yang disebutkan dalam Pasal 171.1, bagian 3-6.

Dalam hal ini, jika pengusaha tidak pasar produk tanpa informasi yang diperlukan pada produk atau tidak untuk membubuhkan hukuman akan menjadi jenis berikut:

1. Ukuran besar:

- denda sampai 400 ribu rubel;..

- dipaksa kegiatan tenaga kerja hingga 3 tahun;

. - hidup di penjara dan 3 tahun ditambah denda hingga 80 ribu Gosok;.

2. ukuran sangat besar:

- denda hingga 700 ribu rubel;..

- kerja paksa hingga 5 tahun;

- penyajian tindakan pencegahan di koloni hingga 6 tahun dengan denda hingga 1 juta rubel.

Dalam Code, dalam catatan artikel 171,1, diberi sebutan ukuran dalam bentuk uang angsuran. Untuk 3 dan bagian terbesar ke-4 - .. 250 ribu rubel, terutama besar - 1 juta rubel.

produk tertentu

Berkenaan dengan alkohol dan rokok legislator disediakan untuk hukuman untuk perdagangan dalam barang-barang tersebut tanpa label khusus dalam bentuk pita cukai. Ketika ukuran besar ini sudah akan di lingkup 100 ribu RUB, dan sangat besar - .. 1 juta.

Jika seorang pengusaha, menyadari kebutuhan untuk produk label minuman beralkohol sehingga dan pabrik tembakau, jangan lakukan itu, dia menghadapi kalimat:

- denda hingga 500 ribu rubel .. (800 th RUB pada skala besar ..);

- kerja paksa sampai 3 tahun (sampai 6 tahun, masing-masing);

- koloni, istilah - hingga 3 tahun dengan denda hingga 120 ribu rubel .. (6 tahun dan 1 juta pada skala besar).

industri perjudian

Dapatkan uang setiap orang berusaha. Seseorang pergi bekerja dan seseorang terlibat dalam kegiatan ilegal dengan prospek pendapatan besar.

Sehubungan dengan hukum yang melarang organisasi perjudian di banyak negara, dan juga di Rusia, pengusaha tidak terlalu jujur terus kegiatan mereka di bawah tanah atau menciptakan ruang baru untuk hiburan tersebut. Bukan rahasia bahwa pendapatan dari jenis usaha sangat signifikan, meskipun ia cukup berisiko.

Seiring dengan larangan tersebut memiliki artikel tersebut yang menyediakan hukuman tertentu untuk pelaksanaan kegiatan ilegal seperti - 171.2. Situasi ini lebih dianggap sebagai pelanggaran dari pasal 171 KUHP. Kejahatan tersebut tidak jauh berbeda, ada jenis tertentu dari aktivitas penting.

Dalam disposisi (deskripsi tindakan) dikatakan bahwa ini adalah kriminal aktivitas bisnis, yang didasarkan pada organisasi dan / atau pelaksanaan perjudian. Perlu dicatat bahwa permainan dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan khusus, internet, atau dengan menggunakan alat komunikasi. Jika pengusaha telah menyelenggarakan kegiatan serupa di area bermain diizinkan, tetapi tidak menerima lisensi ini, juga akan bertanggung jawab pidana.

Ketika berhadapan dengan kasus tersebut dapat dikatakan bahwa tindakan pengusaha tunduk pada deskripsi yang berisi pasal 171, h. 1 KUHP, bagaimanapun, legislator telah secara khusus menyoroti pekerjaan ini dalam ketentuan yang terpisah.

sanksi

172,1 hukuman untuk tidak banyak, tapi lebih dari:

- denda hingga 500 ribu rubel;..

- diperlukan tenaga kerja untuk 240 jam;

- pembatasan kebebasan sampai 4 tahun perampasan - sampai 2 tahun.

Mengingat bahwa zona game di Rusia hanya dua, tidak semua orang mampu untuk terlibat dalam perjudian. Satu zona terletak di wilayah Krasnodar ( "Azov-Kota"), yang kedua - di Altai ( "Siberia Coin").

Hukuman untuk kelompok yang stabil dan pejabat

Ketika kejahatan dilakukan oleh beberapa orang dalam kolusi, atau pengusaha secara pribadi keuntungan dalam jumlah yang cukup besar, artikel 171.2 dari KUHP Bagian 2 menyediakan sanksi berikut:

- denda hingga 1 juta rubel;.

- kehidupan nyata di penjara sampai 4 tahun dengan denda hingga 500 ribu rubel ..

Jika ada keadaan khusus yang memberatkan (kelompok yang terorganisir, penggunaan posisi resmi atau ukuran yang sangat besar), menyediakan untuk hukuman denda hingga 1,5 juta rubel, serta porsi hukuman penjara hingga 6 tahun dengan denda hingga 1 juta rubel.

Selain itu, jika perbuatan itu dilakukan oleh seorang pejabat atau orang yang memiliki tinggi (atau tidak) penyediaan untuk melarang pelaku mungkin terlibat dalam masa depan kegiatan mereka pada posisi yang tepat hingga 5 tahun. Ini bagian dari kalimat dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman penjara dan denda, meskipun sanksi mungkin hanya dalam bentuk penjara di koloni. Perlu dicatat bahwa Pasal 171 KUHP tidak mengandung rincian tersebut.

tindakan terkait

Dengan demikian, sehubungan dengan pengusaha yang melakukan bisnis ilegal (tanpa registrasi atau tanpa izin kegiatan tertentu), ada beberapa artikel di mana aktivitas dibagi menurut jenis produk atau produk.

Misalnya, pasal 172 KUHP diatur secara tersendiri pada hukuman untuk kegiatan perbankan ilegal, dan Pasal 222 - untuk perdagangan senjata, yang dilakukan oleh sekelompok orang (Bagian 2 dan 3).

pendaftaran

Dalam beberapa kasus, Anda dapat berbicara tentang formasi ilegal (penciptaan) badan hukum. dihukum ilegal dan hanya akan dianggap pendaftaran tersebut, di mana menggunakan dokumen palsu atau pengganti.

Dalam hal ini, bahkan jika perusahaan dan melaksanakan kegiatan yang sah, melanggar aturan pendaftaran dapat dihukum berdasarkan Pasal 173,1 KUHP.

struktur

Seperti kejahatan apapun, tindakan, yang menyediakan untuk Pasal 171 KUHP, juga harus menjadi bagian dari, atau tindakan tidak akan menjadi kegiatan ilegal.

Mengingat bisnis ilegal dalam hal teori hukum pidana, perlu dicatat bahwa komposisi alternatif, material dan formal, dan memiliki kualifikasi dan khususnya kualifikasi tanda-tanda yang sepenuhnya menggambarkan Pasal 171 KUHP.

Metode investigasi

Identifikasi kejahatan ini adalah untuk mencari tanda-tanda yang akan menceritakan tentang aktivitas usaha diimplementasikan sebagai ilegal.

Ini juga memiliki nuansa tersendiri. penyidik harus mencari tahu apa fakta-fakta yang harus diperhitungkan, dan ketika semua bisnis yang sama dapat dianggap ilegal. Selain itu, penting keuntungan dan diekstraksi dalam bisnis terlarang.

Jika jumlah ini pada skala besar (termasuk properti), dari 1,5 juta rubel., Kejahatan adalah memenuhi syarat di bawah Bagian 1 Pasal 171, jika skala besar (6 juta.), Applied Pasal 171 , h. 2 KUHP.

Pertama kita perlu mendefinisikan, secara umum, setiap artikel untuk lolos kejahatan, dan kemudian untuk mengumpulkan bukti, berdasarkan isi dakwaan.

Misalnya, jika pengusaha memiliki pendaftaran dengan otoritas pajak dan ada izin untuk setiap jenis kegiatan, tetapi sebenarnya pengusaha membuat transaksi pada bentuk yang berdekatan atau serupa, maka harus disamakan dengan melakukan bisnis tanpa lisensi.

Mengapa ini terjadi? Hal ini disebabkan fakta bahwa setiap kegiatan memiliki aturan sendiri dan persyaratan, mulai dari personil dan berakhir dengan gedung tempat perusahaan tersebut berlokasi. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah dengan hukum dalam pelaksanaan beberapa jenis terkait pekerjaan (jasa, produksi) perlu mendapatkan lisensi untuk setiap.

Selain itu, jika izin tersebut sudah ada, tetapi telah berakhir dan pemilik terus melakukan pekerjaan ini, juga dianggap sebagai pelanggaran (Pasal 171 KUHP Federasi Rusia dengan komentar).

fitur kejahatan

Saya yakin itu dicatat posisi Mahkamah Agung berkaitan dengan izin usaha dari topik lain. Menurut UU Federal "Pada lisensi ... 'validitas wilayah izin tidak tetap, adalah mungkin untuk menyelenggarakan usaha di satu wilayah, dan mendapatkan lisensi di lain (jika, misalnya, memiliki cabang di seluruh negeri).

Namun, jika suatu daerah telah mengambil tindakan yang bertentangan normatif dengan hukum Federasi atau tidak terkait dengan kompetensi lembaga tersebut, dan seorang pengusaha bersandar pada tindakan, telah menerima lisensi, tidak membawa apapun tanggung jawab pidana atau administratif.

Seringkali dengan kualifikasi kejahatan, yang menggambarkan Pasal 171 KUHP, hukum kasus menunjukkan beberapa bentuk tindakan ilegal seperti pencucian uang (Pasal 174), penggunaan tanda lain dagang (Pasal 180-I) dan sejenisnya.

Kesulitan dalam kualifikasi

Keputusan Mahkamah Agung, yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2004, tentang praktek-praktek yang terkait dengan kasus bisnis ilegal, mengingat semua kesulitan dan saat-saat keterampilan dan hukuman. Dengan demikian, menurut dokumen itu, mengalami kesulitan mengikuti lokasi:

- Definisi subjek;

- diferensiasi terkait senyawa;

- konsep pendapatan - perbedaan antara transaksi satu kali dan bisnis yang sebenarnya.

Sehubungan dengan penghasilan di atas telah dikatakan bahwa di bawah tersebut harus dipahami semua uang yang diberikan biaya implementasi. Jika kasus ini melibatkan lebih dari satu orang, pendapatan diperhitungkan dalam agregat.

Perbedaan antara satu kali laba-dan bisnis adalah fokus. Jika seseorang telah membeli, misalnya, ponsel di Cina, dan kemudian menjualnya di Rusia lebih mahal, itu tidak dianggap sebagai bisnis dan hukum tidak dihukum.

Kesepakatan, yang bertujuan untuk membuat keuntungan, investasi lebih lanjut dari uang dalam pembelian produk dan pelaksanaannya dianggap sebagai kegiatan entrepreneur.

Sebagai Pasal 171 memiliki karakter selimut, menentukan apa adalah bisnis yang sebenarnya, adalah mungkin dalam pasal 2 KUH Perdata.

Komposisi terkait tentang mengatakan bahwa jika kejahatan yang dalam kategori yang sama (dalam hal ini, untuk bidang ekonomi), dan artikel dalam disposisi mereka menyarankan tindakan serupa.

senyawa terkait

Sebagai contoh ketentuan KUHP 171 dan 159. Dan Anda dapat melihat bahwa dalam kedua kasus pelaku melakukan, pada kenyataannya, pencurian. Hanya dalam artikel pertama kita berbicara secara khusus tentang bisnis, yang ditujukan untuk keuntungan, yang akan menjadi karakter berulang, dan artikel kedua - tanda terima (dengan cara ilegal) dari properti, bergerak atau tidak bergerak, termasuk uang. Dengan demikian penipuan dapat berupa terhubung dengan perusahaan, dan merupakan hasil dari tindakan ilegal dari warga biasa.

penentuan bersalah

Pertanyaan yang berkaitan dengan subjek kejahatan itu dipertimbangkan dalam keputusan cukup obyektif. Tidak memungkinkan untuk ambiguitas dan interpretasi dari opsi pesan bahwa hukuman harus diterapkan pada individu warga negara.

Dengan demikian, tanggung jawab pidana untuk kegiatan ilegal, termasuk dan komposisi terkait, membawa orang yang satu atau lain cara telah ditunjuk secara permanen atau sementara, kepala perusahaan, termasuk cabang dan kantor perwakilan (pasal 171 KUHP Federasi Rusia dengan komentar). Dalam istilah sederhana, ini adalah terlibat sebagai terdakwa hanya yang paling penting.

Karyawan yang bekerja di perusahaan dan melaksanakan instruksi bab tidak bertanggung jawab untuk kegiatan ilegal kepala.

keputusan pengadilan

Sebuah keyakinan berdasarkan Pasal 171 KUHP harus berisi deskriptif dan motivasi bagian dari alasan yang diputuskan bahwa kegiatan tertentu adalah warga negara adalah kewirausahaan.

Dalam hal kejahatan, sebagai hasilnya telah diterima tidak hanya uang tetapi juga nilai atau properti, dikenakan hukuman seperti itu, di mana deskriptif dan motivasi bagian dari alasan untuk omset penghasilan tersebut kepada negara.

Posisi warga yang menggugat sebagai terdakwa, dia tidak tahu tentang perlunya untuk mendaftar atau mendapatkan lisensi, tidak peduli: ketidaktahuan hukum tidak ada alasan. Terutama ketika datang ke resolusi pada pelaksanaan beberapa kegiatan, daftar mereka sangat kecil sehingga tidak mungkin untuk tersesat sederhana. Hal ini tidak mungkin bahwa produsen operasi peledakan, misalnya, tidak tahu bahwa itu perlu untuk mendapatkan lisensi.

Selain itu, setiap perusahaan besar, yang berencana untuk bekerja pengusaha di kemitraan di bidang yang dilisensikan wajib memerlukan dokumen ini.